이사회 업무 보고서

이사회 업무보고서

이사회 업무보고서

2015, 회사 이사회는 회사법, "; 회사의 전반적인 발전 전략 목표를 중심으로 복잡한 정책 환경과 변화하는 시장 상황에 직면하고, 기회를 놓치지 않고 자본 운영을 전개하며, 회사의 주요 자산 재편을 추진하고, 자원 통합을 가속화합니다. 자산 구조를 더욱 최적화하십시오. 전 중점 작업 계획에 따르면 회사의 각 업무는 질서 있게 추진되어 양호한 발전 태세를 유지하고 있다. 이사회의 의뢰를 받아 2015 이사회 업무 보고서를 이사회에 보고하겠습니다. 심의해 주십시오.

1, 2015 이사회의 주요 중점 업무

회사 이사회는 관련 규정 및 정관에 따라 의무를 성실히 이행하고 회사 규범화를 지속적으로 개선하고 있다. 국가 거시정책과 증권시장의 동태를 면밀히 주시하여 회사를 전면적으로 파악합니까? 규범, 경영, 발전? 업무의 주선을 위해 회사의 수익성과 관리 수준을 전면적으로 제고하여 회사의 지속적이고 건강한 발전을 보장하다.

1, 회사의 주요 자산 구조 조정을 적극적으로 추진한다.

이사회에 가는 것에 근거하여 제출합니까? 적시에 전력을 다해 자본 운영을 추진할 것인가? 업무 요구 사항, 2015 년 상반기에 부동산 상장 회사의 자본 운영 동향을 면밀히 주시하고, 20158 월 7 일 회사 지주주주로부터 루넝 그룹이 본사와 관련된 중대 사항을 계획하고 있으며, 20158 월 8 일 회사 주식정지, 8 월 15 일 회사가 중대 자산 재편 정지 공고를 발표하여 중대한 자산 재편을 본격적으로 개시하고 있다는 통지를 받았다.

회사가 폐장한 후 루넝 그룹, 관련 중개 기관과 협력하여 실사한다. 자산 구조 조정 범위 필터링; 각 중개인의 구조 조정 관련 자료를 조직하고 검토합니다. 관련 자료 재구성 등 기초적인 업무를 정리하다. 구조 조정 관련 규정 및 현장 조사 등의 자료에 대한 심층적인 연구를 바탕으로 구조 조정 성공을 위한 실무 원칙에 따라 지주 주주가 주입된 자산을 결정하는 데 도움을 줍니다. 회사의 중대 자산 구조 조정 작업의 난점과 민감한 문제에 대해 여러 차례 증권감독회, 심교소에 보고하여 소통하다. 회사 이사회는 201511 월 12 일' 주식 구매 자산 발행 및 보조자금 모집 및 관련 거래계획' 등 관련 의안을 심의해 회사 의사결정절차와 정보 공개를 완료했으며, 회사 주식은 201511 월 13 일 복판했다.

현재 회사 및 관련 당사자들은 이번 구조 조정 작업을 적극적으로 추진하고 있으며 관련 재무감사, 자산평가서류, 영리예측심사 등이 진행 중이다. 위에서 언급한 관련 작업이 완료되면 회사는 이번 중대 자산 재편과 관련된 사항을 심의하기 위해 이사회를 다시 개최할 예정이며, 이사회 심의가 통과된 후 회사는 중대 자산 재편성 보고서를 공개하고 주주총회 소집 통지를 제때 보내 이번 중대 자산 재편과 관련된 사항을 주주총회에 심의할 것을 제청한다.

2, 부동산 프로젝트 개발이 질서 정연하고 생산 경영 실적이 양호하다.

부동산 규제 정책과 복잡하고 변화무쌍한 시장 상황에 직면하여 회사 이사회는 적극적으로 대응하고, 정책 동향과 시장 동향을 면밀히 주시하고, 진지하게 판단하고, 정기 회의 기간이나 전문회의 및 특집 조사 등 다양한 형식으로 경영진의 경영관리 및 개발 전략 보고를 여러 차례 듣고 지주회사 현장 조사에 이르기까지 적극적으로 개발 리듬과 마케팅 전략을 조정하고 지속적으로 향상시키고 있다

2015, 회사는 주영 업무수익 14 억 4300 만원, 총 이윤 5 억 1700 만원, 상장회사 주주에 속하는 순이익 3 억 6100 만원, 순이익이 0 억 8100 만원 증가하여 전년 대비 28.79% 증가했다. 비경상손익을 공제한 후 순이익은 2 억 7500 만 원으로 0 억 058 억 원을 줄였다. 기본 주당 이익 0.70 위안/주, 주당 0.15 위안 증가, 27.27 증가 총자산 41 억 5100 만 위안으로 26.41% 증가했다. 상장회사 주주의 소유주권익 15 억 2900 만 원으로 30 억 88 만 원 증가했다. 주당 순자산 2.98 위안, 30.7 증가, 가중 평균 순자산 수익률 26.75.

3, 이사회 교체 업무를 성공적으로 완료합니다.

정관 규정 및 회사 발전 전략 수요에 따라 회사 주주들의 대대적인 지지를 받아 회사 이사회, 이사회 각 전문위원회의 교체 재선 및 새로운 경영팀 임용 작업을 순조롭게 마쳤다. 새로운 이사회 및 전문위원회는 인력 구성, 전문 분포 및 지식 구조, 대표성 등이 더욱 합리적이고 포괄적입니다. 새로운 이사회와 전문위원회의 효과적인 업무는 회사의 법인 지배 구조 건설을 더욱 최적화하고 회사의 더 빠르고 건강한 발전을 촉진하는 데 적극적인 추진과 강한 보증 역할을 할 것이다.

4, 회사 시스템 구축 강화.

회사 이사회는 회사 규범 운영을 중시하고 제도 건설과 경영 관리 행위를 더욱 강화하고 회사 관리 제도를 보완했다. 회사 관리를 규범화하고 내부 통제 체계를 건전하게 하기 위해 재정부 등 5 부처에서 발급한' 기업 내부 통제 기본 규범',' 기업 내부 통제 평가 지침',' 천진 광우발전주식유한회사 내부 통제 관리 방법' 에 따라' 내부 통제 평가 관리 방법' 을 심의해 통과시켰다.

5, 회사 자산 구조 최적화.

회사의 자산 상황을 보다 정확하게 반영하기 위해 회사의 재무 정보의 공정성, 진실, 완전성을 보장하고, 적극적이고 안정적이며, 위험을 해결하는 원칙에 따라, 현존하는 역사적 유산에 대한 여러 가지 해결책을 찾고, 여러 가지 해결책을 모색하고, 위험을 적극적으로 추진하고, 자산 반제 규정에 부합하는 부분에 대한 대손 충당금을 인출한 AR;

6, 조화되고 조화로운 공공 * * * 관계 유지.

회사 이사회는 공공 * * * 관계 유지, 수시로 규제 기관과 의사 소통, 보고 및 감독 부서의 지원을 중요하게 생각합니다. 관련 규칙을 준수한다는 전제하에 심교소 인터랙티브플랫폼을 통해 투자자의 각종 컨설팅에 적시에 응답하고, 투자자 전화, 특히 회사 주식 201511 월 13 일 복판 이후 투자자와의 교류, 소통이 크게 늘었고, 회사는 미리 조치를 취하고, 투자자들이 제기한 각종 문제에 더 잘 대응하고, 정보 공개 문제는 발생하지 않았다.

2, 2015 이사회 업무 검토

1, 본 회사의 이사회 회의 개최

(1) 20152 월 18 일, 회사는 제 7 회 이사회 제 19 차 회의를 개최했다

(b) 20153 월 26 일, 회사는 제 7 회 이사회 제 20 차 회의를 열었다. 충칭 루넝 영대주택유한회사에 대출을 위탁하는 의안을 심의하다.

(3) 2015 년 4 월 25 일, 회사는 제 7 회 이사회 제 21 차 회의를 열고' 2015 일사분기 보고서' 채택을 심의했다.

(4) 20158 월 20 일, 회사는 제 7 회 이사회 제 22 차 회의를 열어 2015 반보 및 이사회 교체 의안을 심의했다.

(5) 20159 월 6 일, 회사는 이사회 교체 후 회장, 이사회 전문위원회, 사장 및 이사회 비서, 기타 고위 경영진 등의 의안을 심의하는 제 8 회 이사회의 첫 회의를 개최했다.

(6) 201510 월 22 일, 회사는 제 8 회 이사회 2 차 회의를 열고' 2015 년 3 분기 보고서' 채택을 심의했다.

(7) 201511 월 12 일, 회사는 제 8 회 이사회 제 3 차 회의를 열고' 천진 광우발전주식유한공사가 지분 구매 자산을 발행하고 보조자금 및 관련 거래계획' 등 관련 의안을 심의했다.

(8) 201511 월 27 일, 회사는 제 8 회 이사회 제 4 차 회의를 열어 회사 재무감사, 내부 통제 감사기관 등 관련 의안을 통과시켰다.

이상 회의 결의안은 모두' 중국증권보',' 증권타임스',' 상해증권보' 및 대조망에 정보 공개를 진행했다.

2, 주주총회 결의안에 대한 이사회의 이행

보고 기간 동안 회사는 3 차 주주총회를 개최했다.

(1) 20153 월 12 일 회사는 2015 도 주주총회를 열고 2015 도 보고서 등 관련 의안을 심의했다.

(b) 20159 월 6 일 회사는 2015 년 제 1 차 임시주주총회를 개최했다. 회사 이사회와 감사회 교체 의안을 심의하여 통과시켰다.

(3) 201512 월 13 일, 회사는 2015 년 제 2 차 임시주주총회를 열어 회사 재무감사기관을 초빙하고 감사를 보충하는 의안을 심의했다.

이상 회의 결의 공고는 모두' 중국증권보',' 증권타임스',' 상해증권보' 및 대조망에 정보 공개를 진행했다.

3, 이사회에 설치된 감사위원회의 직무 수행

이사회 감사위원회 업무

회사 이사회 감사위원회는 3 명의 독립이사와 2 명의 이사로 구성된다. 이 중 주임위원은 회계전공의 독립이사가 맡는다. 중국증권감독회, 심교소 관련 규정 및 회사 이사회 감사위원회 업무 세칙에 따라' 이사회 감사위원회 감사 업무 규정' 이 수립되었으며, 회사 이사회 감사위원회는 근면하고 책임감 있는 원칙에 따라

(1) 이사회 감사위원회가 중서악화회계사무소 (특수일반파트너) 에 대한 책임을 이행했다.

회사의 감사 과정에서 공인 회계사를 임명하여 감사 규정, 규범에 따라 엄격하게 집행하고, 회사 및 회사의 경영 환경을 이해하고, 회사 내부 통제의 건전성과 시행을 이해하며, 감사위원회 및 독동과의 교류, 소통, 위험의식을 유지하는 것을 중시한다. 감사위원회는 회계사를 초빙하여 2015 도 회사의 재무제표 감사를 잘 완료했다고 생각한다.

(2) 2015 년 감사를 제공하는' 공인회계사에 대한 이사회 감사위원회의 독촉 및 소통 상황

감사신고를 제공하는 공인회계사 (이하? 회계사? ) 입장하기 전에 감사위원회는 재무 회계 명세서가 회사의 재무 상태 및 운영 결과를 실제로 반영할 수 있다고 생각하여 회사에서 작성한 재무 회계 보고서를 종합적으로 검토했습니다. 한편, 이 회사는 2015 도 보고감사업무에 대한 감사계획을 세웠고, 감사회계사가 입장한 후 감사위원회 및 전체 독립이사들은 감사회계사와의 소통을 지속적으로 강화했다. 감사회계사가 초보적인 감사의견을 낸 후, 전체 독립이사 및 감사위원회 위원들은 감사회계사와 현장 교류를 진행하면서 감사회계사가

가 규정한 시간 내에 감사업무를 완료하도록 독촉했다. 감사위원회는 감사회계사가 초보적인 감사의견을 낸 후 다시 한 번 회사의 재무회계 보고서를 검토하여 회사의 재무회계 명세서가 진실하고 정확하며 완전하게 회사의 전반적인 상황을 반영했다고 판단하고, 동시에 결의를 형성하여 회사를 수용하기로 합의했다

(3) 2015 도 회계 법인 채용에 관한 이사회 감사위원회의 의견

보고 기간 동안 회사의 실제 및 개발 요구에 따라 회사 제 8 회 이사회 감사위원회 1 차 회의 제의를 통해 회사 이사회는 2015 년 제 2 차 임시주주총회 심의를 거쳐 서화 채용을 통과시켰다

(4) 2015 도 내부 통제 감사기관 채용에 관한 이사회 감사위원회의 의견

는 회사 제 8 회 이사회 감사위원회 제 4 차 회의에서 회사 제 8 회 이사회 제 4 차 회의 심의를 통해 서화회계사무소 (특별일반 파트너십) 를 회사 본도로 영입할 것을 제안했다

4, 이사회에서 마련한 보상 및 심사위원회의 직무 수행 상황

회사의' 이사회 보상 및 심사위원회 시행 세칙' 관련 규정에 따라 보상 및 심사위원회는 2015 도 회사 이사, 감독자 및 임원이 공개한 보상 상황을 심사하고 심사의견을 발표했다. 이사, 감사 및 고위 경영진의 보상 지급 기준은 회사의 관련 규정에 부합합니다. 회사의 2015 도 보고서에 공개된 이사, 감사 및 고위 경영진의 급여는 진실하고 정확합니다.

5, 이사회에 설치된 지명위원회의 직무 수행 상황

(1), 20158 월 20 일, 회사 제 7 회 이사회 지명위원회 제 4 차 회의 심의를 거쳐 회사 이사회 교체 의안을 통과시켜 이사회에 회부하여 심의했다.

(2), 20159 월 6 일, 회사 제 8 회 이사회 지명위원회의 첫 번째 회의를 거쳐, 회사의 고위 임원 임용 의안을 통과시켜 이사회에 회부하여 심의했다.

6, 기업지배구조

보고 기간 동안 회사는 회사법, 증권법, 중국증권감독회의 관련 법률, 규정에 따라 운영을 엄격하게 규제하고, 회사의 법인지배구조를 지속적으로 건전하고 보완한다.

내부 통제 책임에 대한 이사회의 진술:

회사 이사회는 201512 월 31 일 현재 회사의 기존 내부 통제 제도가 완전하고 합리적이며 효과적이며 회사의 현재 관리 요구 사항 및 회사 개발 요구를 충족하고 효과적으로 구현할 수 있다고 판단했습니다. 국가 관련 법규 및 단위 내부 규정 및 회사 업무 활동의 건강한 운영을 보장할 수 있습니다. 회사의 재무 보고 및 관련 회계 정보의 신뢰성, 정확성 및 무결성을 보장할 수 있습니다. 회사의 경영 관리 목표 달성을 보장할 수 있다. 법률, 규정 및 정관에 명시된 정보 공개의 내용과 형식 요구 사항에 따라 진실하고 정확하며 완전하며 적시에

정보를 제출하고 공개할 수 있습니다. 모든 투자자를 개방적이고 공정하며 공정하게 대우하고 회사와 전체 투자자의 이익을 효과적으로 보호할 수 있습니다.

7, 사외 이사가 직무를 수행하는 상황

회사 사외 이사는' 중화인민공화국 * * * 및 국회사법',' 중화인민공화국 * * * 및 국증권법',' 선전 증권거래소 주식 상장 규칙' 에 의거한다 보고 기간 동안 독립이사는 이전 이사회 회의에서 심의한 의안과 회사의 기타 사항에 대해 이의를 제기하지 않았다. 독립이사가 독립의견을 발표해야 하는 중대한 사안에 대해 모두 진지하게 심사하고 서면 독립의견을 냈다. 우리 회사의 독립이사는 회사의 중대한 결정에 귀중한 전문적인 건의와 의견을 제공하여 우리 회사의 의사 결정의 과학성과 객관성을 높였다.

3, 이사회 업무 중점

(a) 업무 사고

(b) 작업 중점

1, 주요 자산 구조 조정 작업을 전폭적으로 추진한다.

면밀한 관심과 면밀한 연구, 부동산 및 증권시장 동태 분석, 중국증권감독회, 선전 증권거래소 등 감독부서와의 보고, 소통, 재편 관련 당사자 관계 조율, 회사의 중대 자산 재편성 추진, 국자, 국토 등과의 소통 강화, 보고 강화, 회사의 중대 자산 재편성 자료 편성

2, 기업 지배 구조 건설 강화.

법에 따라 기업을 다스려 주주총회와 이사회의 전략적 결정이 효과적으로 집행되도록 충분히 보장한다. 회사의 발전 요구에 따라 조정 운영, 효과적인 견제와 균형 요구 사항에 따라 회사 의사결정층, 경영층, 감독층의 관계를 더욱 정리하고 이사회의 경영 의사 결정권, 회사 내 통제 메커니즘 건설을 더욱 강화하고 주주회, 이사회 의사규칙을 구체화하고 엄격하게 규범적으로 시행할 수 있을까? (윌리엄 셰익스피어, 템플릿, 이사회, 이사회, 이사회, 이사회, 이사회, 이사회, 이사회, 이사회, 이사회) 3 중 1 대? 집단 의사 결정 메커니즘, 불법 사건의 발생을 근절하다.

3, 회사 관리 시스템 개정 및 개선

< P > 제도 체계 건설을 더욱 보완하고 회사의 규범 운영을 촉진하는 데 힘쓰다. "회사 헌장", 이사회의 각 위원회 업무 세칙, 사장의 업무 세칙, 이사회 비서 업무 세칙 등 회사 관리 제도, 규정을 정리하고, 감독 부서의 관련 규정에 따라 회사 관련 관리 제도를 보완하고 보완하며, 정보 공개 관리 업무를 잘 수행하고, 규범 운영을 보장하다.

4, 새로운 상황에서 회사 관리 모델을 연구합니다.

회사의 발전 전략의 요구에 부응하기 위해 회사의 주요 자산 구조 조정 진행 상황과 연계하여 국내 유명 부동산 상장 회사의 조직 기관, 관리 모델을 참고하여 회사의 실제 상황에 따라 회사의 새로운 조직 기관 및 관리 모델을 적극적으로 검토하고 연구하여 회사의 모든 방면이 조율되고 정보가 원활해지도록 합니다.

5, 규범 운영 교육 강화.

< P > 주요 자산 재편에 대한 회사 규범 운영 교육을 강화하고, 재편된 기업 관계자를 조직하여 상장사 관련 관리제도, 규정, 사고방식, 작업 방식을 바꾸고, 사상상, 제도상, 행동상 충분한 준비를 한다.

6, 개발 속도를 높이고 성과를 높입니다.

프로젝트 포지셔닝을 정확하게 파악하고, 자원 가치를 충분히 발굴하고, 주제를 강조하고, 배합을 개선하고, 개발을 가속화하고, 착공, 준공 규모를 높이고, 회전을 가속화한다. 토지시장 경쟁에 적극 참여하여 양질의 토지자원에 대한 접근력을 높여 후속 발전을 위한 충분한 비축을 제공하다.

이사회는 회사의 전반적인 발전 전략 요구 사항에 따라 파악된 작업 아이디어와 중점 작업 계획에 따라 시행을 진지하게 조직하고 복잡한 시장 환경에 직면하고 적극적으로 대응하며 기회를 발견하고 포착할 수 있는 능력을 향상시키고, 회사의 실력을 지속적으로 강화하고, 각 업무 목표를 전면적으로 완성하며, 회사의 건강과 빠른 발전을 실현할 것이다.

위 보고서는 이사들이 심의해 주시기 바랍니다.