가상 화폐 범죄의 새로운 동향을 경계하고 안전벽을 쌓다

202 1 이후 가상 화폐에 투자하여 부자가 된 신화 때문에 많은 투기자들이 자극을 받았다. 이에 따라 거품 가속이 터지고, 빈 동전이 뜨겁게 튀고, 폭등폭락이 정상화되었다. 점점 더 많은 참가자들이 높은 레버리지 거래를 시작했는데, 이런 거래의 위험은 매우 크다.

이와 함께 이 분야의 신기술이 끊임없이 등장하고 있다. 초우주, NFT, 체인투어, DeFi 등 블록체인 분야의' 신개념' 이 빈번히 터져 네티즌에게' 새로운 출로' 를 보여줬고, 불법분자도 바람과 함께 일상을 바꿔 새로운 개념의 속임수를 이용했다. 그런 다음 다음과 같은 비슷한 말을 보고 들을 때 사기꾼의' 일상' 에 걸리지 않도록 각별히 주의해야 한다. (윌리엄 셰익스피어, 햄릿, 지혜명언)

손해를 보지 않겠다고 보증하다. 하룻밤 사이에 벼락부자가 되는 것은 꿈이 아니다.

불법분자들은' 하룻밤 사이에 벼락부자' 라는 심리를 이용해' 저위험 고수익' 을 미끼로 가상화폐를 싼값에 매입할 수 있다고 주장하고, 고가로' 벽돌차익 거래' 를 팔고, 광산기를 빌려' 이윤을 얻다' 며, xx 화폐에 투자하면' 안정적으로 이익을 볼 수 없다' 고 주장했다. 그들의 본질은 거짓된 배경을 경영하고, 가치의 부가가치를 통제하고, 결국 돈을 가지고 도망가는 것이다.

지갑이 공중 투하하여 직접 측정하여 xxxx 를 받았다

범죄자들은 피싱을 통해 airdrop 메시지를 보내 사기를 실시한다. 에어 드롭 사기에는 일반적으로 두 가지가 있습니다. 하나는 공중 투하 활동에서 피해자가 지갑을 채우도록 유도하는 개인키로 피해자의 지갑에서 동전을 훔치기 위한 것이다. 다른 하나는 가짜 공중 투하로, 일반적으로 사용자를 모아 모인 사용자로 이루어진다.

클라우드에서 애완동물을 키우면 큰 보답을 받을 수 있다.

불법분자들은' 구름에서 xx 를 키운다' 는 기치를 내걸고 전형적인' 누워서 벌다' 함정을 설치했는데, 그 본질은' 서로 돕는 디스크' 의 폰지 사기 모델이다. 피해자는 가상화폐로 사료 등 가상자산을 구입하고 클라우드에서 애완동물을 사육하며' 가상애완동물' 의 평가절상을 기다리고 있다. 프로젝트 플랫폼이 갑자기 폐쇄되면 투자자의 자금은 퇴출할 수 없을 것이다.

DeFi 혁명, 미래를 뒤엎다

DeFi (중앙 집중식 금융) 는 일반적으로 블록 체인에서 지능형 계약에 기반한 DAPP (중앙 집중식 애플리케이션 제거) 를 사용하여 거래, 대출, 모기지, 보험 등과 같은 기존 금융 기능을 구현하는 것을 의미합니다. 어떤 불법분자들은 공중 프로젝트를 발표한 다음, 프로젝트에 DeFi 의 외투를 걸치고 사기를 실시한다.

분산 프로젝트 이익 100%.

분권화는 블록체인의 특징 중 하나이다. 초심은' 독점을 없애면 모든 사람이 중심이 될 수 있다' 는 것이다. 그러나 일부 불법분자들은 중심화 개념의 명목을 내걸고' 금융혁명',' 모든 사람이 기회가 있다',' 분중시대가 도래한다' 라는 구호를 외치며 표면적인 센터화 프로젝트는 사실상 다단계 판매다.

NFT 는 다음 출구입니다.

일부 불법분자들은 NFT 라는 명목으로 투자자들을 시장에 유인해 사기를 치거나 NFT 다단계 판매, NFT 위조 등의 수단을 이용해 위법범죄 활동을 벌이고 있다.

초우주, 인터넷의 다음 출구.

202 1' 원우주 원년' 으로 여겨진다. 10 연말에 페이스북은' 원' 으로 이름을 바꾸겠다고 선언하고, 원우주업무를 배치한다고 발표하면서 원우주개념이 떠들썩하게 볶아졌다. 초우주과정',' 초우주투기집',' 초우주연쇄투어' 가 속출하면서 불법분자들이 초우주의 기치를 내걸고 파스 소포식 금융사기를 실시한다.

게임을 하면서 돈을 벌다.

원우주가 시장 이슈가 되면서 불법분자들은 기회를 틈타' 원우주 연쇄투어' 를 투기하며' 게임을 하면 돈을 벌 수 있다' 고 큰소리를 쳤다. 하지만 많은 블록체인 게임의 본질은 웹 게임이며 개발 비용은 매우 낮습니다. 그 본질은 체인 투어 코트를 입은 폰지 사기다. 가상 화폐 결제와 관련해 이미 불법 모금이나 금융사기 혐의를 받고 있을 수 있다.

거래 플랫폼이 청산되고 있다. 우리와 협력해 주세요.

202 1 연말, 주요 가상 통화 거래 플랫폼이 전면 철수했다. 일부 불법분자들은 거래소 플랫폼, 공검법 등 기관 직원으로 사칭하며' 거래소가 대륙 계좌를 청산하다' 또는' 계좌 조작 이상' 이라는 이름으로 피해자에게' 자금 점검' 에 협조할 것을 요구하지만, 실제로는 피해자 자산을 이관하고 사기를 실시한다.

돈세탁 혐의로 디지털 인민폐 계좌를 개설해야 합니다.

202 1 하반기에는 디지털 인민폐가 점차 대중의 시야에 들어오지만 지불프라이버시, 지갑 이체 금액 등 특징이 불법분자에 의해 이용되고 있다. 불법분자가' 공검법' 을 위조해 피해자의 돈세탁 등 위법 행위를 전화로 알리고 디지털 인민폐 계좌를 개설하도록 유도해 결국 피해자 자금을 이체했다.

결론: 국내에서 가상통화 관련 업종에 대한 규제가 높아지면서 규제층의 움직임이 잦아지면서 관련 정책이 밀집되고 있다. 소안은 특히 기존 금융수단에 비해 가상 화폐시장이 미성숙하고 투기성이 강하며 변동성이 커서 가격 조작, 허위 거래, 플랫폼 달리기 등의 사건이 발생할 수 있다는 점을 상기시켰다. 가상화폐의 시장 혼란에 직면하여 규제를 강화하는 것은 대세의 추세이며, 동시에 각 측이 공동으로 위험을 줄이기 위해 노력해야 한다. 소비자의 관점에서 볼 때, 장기적인 방법은 자신의 위험의식을 강화하고, 참여하지 않고, 경신하지 않는 것이다.