최근 샤먼시 세무서 제 2 감사국은 개인카드로 수입을 숨기는 기업을 검사했다.
대략 무슨 일이 일어났을까요?
1.2020 년 5 월 샤먼시 세무서가 실명신고서를 받았는데 세무서 예비 검사에서 이 기업의 장기 적자가 결실을 맺지 못한 것이 이치에 맞지 않는 것으로 밝혀졌다.
2. 세무서는 제보자를 약속하여 세 상자의 정보를 제공했다.
샤먼 J 사의 최근 10 년 143 창고 명세서 스텁, 7 개 창고 장부, 은행 명세서 3 개, 1 구매 주문서 (계약), 영수증 및/KLOC-포함
샤먼 J 사는 안팎의 두 가지 장부를 가지고 있다고 합니다. 내부 계좌 기록은 표준화되지 않았지만 배송 수금 등 관련 증명서는 보관했다.
3. 세무국은 회사장부 10 년, 법에 따라 법인, 출납원 등 개인은행계좌 유수 상세내역을 접수합니다.
세무국은 제 3 자 기술부와 협력하여 데이터 처리 소프트웨어를 이용하여 증빙서류 정보와 은행 계좌 흐르는 데이터의 유사성을 비교해서 대량 처리한다. 분석 및 비교 후, 해당 수금 "인쇄물" 은 대부분의 관련 계정의 흐름 정보에서 발견되었습니다.
샤먼 J 는 10 년 동안 직원 개인 계좌에서 판매금을 받고 판매수익 5290 만 7 천 원을 숨긴 것으로 확인됐다. 처벌: 세금1198 만 2700 원, 연체료와 벌금 905 만 3200 원 추가.
그러나 202 1 은 개인 가구의 조세 회피를 엄격히 조사할 뿐만 아니라, 몇 년 전 (5 년뿐 아니라 10 년, 무기한일 가능성이 더 높음) 의 수금 기록도 조사할 것이다.
즉, 이전에 개인 계좌를 이용해 조세 회피에 성공한 회사도 조사될 수 있다는 것이다!
2002 년에는 국가가 4 대 정책을 내놓아 사적인 거래를 감독하고, 2022 년에는 사적인 조세 회피가 큰 재앙이 될 것이다.
202 1 년 4 월 세무서가 202 1 년 세무검사 동향을 발표했다. 이 중 중점은 허위 인보이스 접수, 소득 은폐, 허열 비용,' 세금 웅덩이' 및 관련 거래를 이용해 악의적으로 세금을 계획하고, 새로운 비즈니스 모델을 이용해 탈세 등 세금 관련 위법 행위에 초점을 맞추고 있다는 점이다.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 。
그리고 202 1 상하이 인민정부는 고소득고순인원의 세금 서비스 및 감독을 발표했다.
"신용+위험" 감독에 기초하여, 위의 중점 분야에 대해 세대데이터 위험 분석을 강화하고, 세무위험에 따라' 이중 임의 공개' 추출 비율을 적당히 증가시킨다. 무위험 진입' 을 견지하고, 함부로 법을 집행하는 것을 방지하며, 명백한 세수 위법 의문점과 단서를 발견하지 못했다. 일반적으로 검사 대상으로 인정되지 않고 세금 준수를 유도하려고 노력한다.
사실 일찍이 20 19 년 동안 중국 인민은행, 공업정보화부, 국세총국, 국가시장감독관리총국이 기업 정보네트워크검증 시스템을 내놓았다.
이 시스템은 거의 모든 은행을 포괄하고 있으며 이 시스템을 기반으로 회사와 개인 계좌 서비스 및 신용 정보 공유에 대한 협력을 강화했습니다.
첫째, 기업은 하나의 기본 계좌만 개설할 수 있고, 크고 의심스러운 거래는 직접 감시할 수 있다.
기본 기업 계좌를 하나만 개설할 수 있고, 기업 다두계좌 개설, 난계좌 개설, 대출 판매 계좌를 엄중히 단속하고, 기업 관련 정보 향유 메커니즘과 기업은행 계좌 위반 합동 징계 메커니즘을 세워 익명 계좌, 가명 계좌를 발붙일 곳이 없도록 할 수 있습니다!
대액 이체 지불은 지불 거래 모니터링 시스템에 연결된 금융기관이 관련 시스템을 통해 보고한다. 그리고 거래일 둘째 근무일에 중국 인민은행 본사에 보고했다. 그런 다음 은행과 세금이 함께 심사하기 시작했다.
그럼 큰돈은 얼마인가요? 중국 인민은행이 발표한' 인민폐 대액과 의심스러운 지불 거래 보고서 관리 방법' 에 따르면:
둘째, 위챗 및 알리페이 기록도 모니터링됩니다.
중국 인민은행 20 18 이 발표한' 중국 인민은행의 비은행 지급기관 대량거래보고 관련 요구 사항 통지' 에 따르면 위챗, 알리페이 등 제 3 자 지급기관 이체로 인한 대액 거래와 의심스러운 거래도 엄중히 조사될 예정이다!
흥미롭게도 202 1 년 2 월 24 일 쓰촨 지방세무서는 중국 은행업감독관리위원회 쓰촨 감독국과 데이터 공유 협정에 서명했다. 7 월 9 일 쓰촨 성 세무서와 중국 인민은행 청두 지점이 청두에서 데이터 교환 협력 각서 서명식을 거행했다.
이제 은행, 세금, 빅 데이터의 원활한 연결과 함께. 세무서가 확인하려는 한 10 년의 모든 거래 기록은 숨겨질 것이다! 가장 경미한 흔적이라도 쉽게 발견될 수 있다! 2022 년, 개인 가구가 징수한 조세 회피 방식은 정말 안전하지 않았다.