이사회 회의록

이사회 회의록에 대하여

회의록은 향후 상황을 이해하는 데 도움이 되도록 회의의 기본 상황, 보고, 연설, 결의사항 및 기타 내용을 기록하기 위한 것입니다. 아래는 제가 추천한 이사회 회의록입니다. 읽어보시기 바랍니다.

제1조: 중국항공석유그룹이 2015년 제5차 이사회를 개최했다.

10월 20일부터 21일까지 중국항공석유그룹 2015년 제5차 회의가 열렸다. 올해의 이사회 및 관련 특별위원회가 중국 국립항공석유빌딩에서 개최되었습니다. 이사회 회의에는 그룹사 회장 Zhou Mingchun이 주재했으며 Lin Wanli, Zhu Yong, Liu Fuchun, Wang Shixiang, Wu Songsheng, Ju Zhanghua, Xu Donggen 및 Guo Guorong 이사가 회의에 참석했습니다. 국유자산감독관리위원회 제15실 부국급 전임 감독관인 Li Ruxian이 회의에 초대되었습니다. 그룹 회사 경영진 Zhao Shousen, Wang Yi, Luo Qun, Cao Yonghui, 이사회 비서 Tian Xiaogeng 및 관련 사업 부서 책임자가 회의에 참석했습니다.

"중국 항공 연료 그룹 협회 정관", "중국 항공 연료 그룹 회사 이사회 업무 시스템", "중국 항공 연료 그룹 회사 절차 규칙" 등 관련 제도적 요구 사항에 따라 중국항공연료그룹 이사회 특별위원회', 그룹사 첫 회의 개최 2015년 제3차 보상평가위원회 회의, 2015년 제3차 전략위원회 회의에서 각각 '2014년 운영실적' 심의 그룹사 고위 경영진에 대한 평가 및 보상 계획'과 '장사 공항 연료 공급(개량) 확장 프로젝트', 장거리 석탄 파이프라인 건설 프로젝트에 대한 타당성 조사 보고서 등 7개 제안을 검토하고 제출하기로 합의했습니다. 검토를 위해 이사회.

회의에 참석한 이사들의 신중한 심의 끝에 2015년 그룹사 제5차 이사회에서는 '2014년 그룹 고위임원 경영성과 평가 및 보상 방안' 등 7건을 심의, 승인했다. 동시에 "그룹사 전반기 3분기 영업보고서" 등 4건의 보고서를 청취하였습니다.

이사회는 2015년 1~3분기 동안 유가 급락, 환율 변동 등 여러 불리한 요인에 직면해 적극적이고 효과적인 대응 조치를 취한 것으로 보고 있다. 더 나은 운영 결과를 얻고 회사 운영의 안정성과 건강하고 지속 가능한 발전을 보장합니다.

Zhou Mingchun은 회의 요약에서 3년여 전 이사회가 설립된 이후 그룹 회사의 사업이 현대적인 기업 지배 구조를 확립함으로써 상당한 발전을 이루었다고 말했습니다. 모든 이사는 성실히 책임을 수행하고, 조사를 통해 그룹사의 실태를 이해하고, 전문위원회 및 이사회를 통해 과학적인 결정을 내려 회사의 올바른 발전 방향을 보장해 왔습니다. 국제 유가 급락, 국내 경제 침체 압력 등 많은 어려움에 직면한 그룹사 경영진은 어려움에 대처하기 위해 적극적으로 효과적인 조치를 취했으며 이사회가 발표한 각종 예산 지표를 완벽하게 완료하고 개선을 이루었습니다. 관리와 성과에 있어서. 경영진은 이사회의 요구 사항에 따라 이번 회의의 관련 의견과 제안을 구현하고 운영 및 관리 수준을 더욱 향상시켜 연간 성과 목표를 완전히 완료할 수 있기를 바랍니다.

Zhou Mingchun은 당의 지도력을 강화하고 새 시대의 국유 기업 개혁을 심화하는 전반적인 요구에 따라 그룹 회사 이사회 구성을 더욱 개선해야 한다고 강조했습니다. 중국항공석유(China Aviation Oil)의 실제 상황에 대해 알아보겠습니다. 그는 그룹사 전체가 상황을 명확하게 인식하고 협력하여 회사가 강하고 직원이 행복한 새로운 상황을 공동으로 만들 수 있기를 바랍니다.

제2장: 안칭민파농업발전유한회사 이사회 회의록

2014년 12월 2일 오후 15시, 안칭 제3차 회의 2014년 민화농업개발유한회사 제2차 이사회가 안휘통핀그룹 회의실에서 열렸습니다.

이번 회의에는 장핑펑(Zhang Pingfeng), 자오용강(Zhao Yonggang), 위마오장(Yu Maojiang) 세 명의 이사가 참석했다. 이번 회의에는 Zhang Xuanming 감독관이 참석했습니다. 이번 회의에는 안후이 민파그룹 왕창(Wang Qiang) 회장과 안후이 민파그룹 감사위원회 친샹인(Qin Xiangyin) 회장이 초청됐다. 이번 회의에는 Hu Xingli 주주가 초대되었습니다.

회의는 회사 이사이자 총책임자인 유마오장(Yu Maojiang)이 소집하고 의장을 맡았다. 회의록은 다음과 같습니다.

1. 공식 회의에 앞서 Wang Qiang 회장은 Anhui Minfa Group을 대표하여 다음과 같이 발표했습니다. 현 Minnong 회장인 Zheng Heping이 Company와 현 감사회 의장인 Chao Siqing은 각각 그룹에 보고했습니다. 이사회와 감사회는 공식적으로 사임을 제출했습니다. 본 회의에서는 법에 따라 새로운 이사회 의장과 감사위원회 의장을 선출합니다.

다만, 민농컴퍼니가 유상증자 및 주식확대 작업을 공식적으로 시작했고, 이번에 추가될 신규 주주도 많기 때문에 유상증자 및 주식확대 작업이 완료될 때까지 보궐선거를 연기할 것을 그룹측에서는 권고하고 있으며, 전반적인 계획 및 준비를 위해 회사의 새 주주 총회에 넘겨졌습니다.

과도기 동안 Minnong Company의 이사회는 Zhang Pingfeng 이사가 소집하고 Yu Maojiang 총책임자는 구현 및 실행을 담당합니다. 중대한 문제의 결정에 의견 차이가 있는 경우, 그룹 책임자이자 감사회 의장인 진샹인(Qin Xiangyin)에게 보고하여 법에 따라 결정권을 행사할 수 있습니다.

모든 참가자는 만장일치로 그룹의 결정에 대한 확고한 지지를 표명했으며 진샹인 회장의 업무에 적극 협조할 예정이다.

2. 회의에서는 2014년 11월 29일 회사 주주총회에서 검토 및 통과된 "민농 회사의 등록 자본금 증가에 관한 결의안"의 이행을 위한 명확한 요구 사항을 제시했습니다: 총지배인 Yu Maojiang 우리는 이번 증자 및 지분 확대 작업을 완료하기 위해 결의안에서 요구하는 일정을 엄격히 준수할 것입니다.

3. 회의에서는 2014년 말에 지불해야 하는 250만 위안의 프로젝트 진행금(엘리베이터 지불 포함)의 출처에 초점을 맞추고 목표 차입을 통해 자금을 조달하기로 합의했습니다.

그룹의 전반적인 이익을 보장하기 위해. 동일한 금리 조건에서는 민화소액대출을 우선으로 해야 하지만, 민화소액대출에 빌릴 돈이 없을 경우에는 동일한 금리로 자금을 회사 주주나 사회적 동료들에게 분산시킬 수 있습니다. 프로젝트 자금을 적시에 지불합니다.

회의에서는 증자를 계획하고 있는 주주들이 참여자금을 선지급할 의향이 있다면 선지급한 자금은 일이자 0.06의 이율로 매일 누적되어 이자를 돌려받을 수 있다는 데 만장일치로 동의했다. %.

사전에 징수된 투자 자본 금액은 프로젝트 진행금 지불을 보장하고 자금이 유휴 상태가 아닌지 확인하는 기준으로 이루어져야 합니다. 할당량 할당은 선착순으로 결정될 수 있습니다.

회의에서는 Yu Maojiang 이사가 회사를 대신하여 이 대상 대출과 관련된 계약, 합의 및 관련 문서에 서명할 수 있는 권한을 부여했습니다.

4. 회의에서는 민화빌딩의 전체적인 준공 승인을 전후하여 회사 이사회에서 적법한 절차에 따라 결정을 내려야 할 많은 일들이 있을 것이라고 밝혔습니다. , 회사의 의사결정 절차가 표준화되고 투명하도록 이사의 정기회의 체제와 의사결정 결과 보고 체제를 확립하는 것이 필요합니다.

회의 결정 : 2014년 12월부터 정기이사회는 2주 간격으로 개최해야 하며, 정기이사회는 특별한 사정이 있는 경우 임시로 소집할 수도 있다. Zhang Pingfeng 이사는 정기 이사회 소집을 담당하고 있습니다. 매 정기 이사 회의 후에는 주주들이 이해할 수 있도록 회의록이나 브리핑을 적시에 회사 내부 웹사이트에 업로드해야 합니다.

이 회의에서는 Zhang Xuanming 감독관에게 정기 이사회 소집과 정기 이사회 회의록 또는 브리핑 공개를 일일 감독 업무에 포함하도록 요구했습니다.

5. 민파 빌딩 건설 과정에는 많은 양의 자재와 원자재 조달이 포함됩니다. 회의에서는 모든 대량 자재 및 원자재 조달은 공개 입찰을 통해 공급업체를 선택해야 한다는 점을 강조했습니다. 회사의 입찰 또는 경쟁 교섭 업무의 표준화 및 투명성을 보장하기 위해 회의에서는 자격 검토 및 입찰 단위 선정을 담당할 이사 Zhao Yonggang을 지정하여 이사회 또는 관련 입찰 그룹이 충분한 선택을 할 수 있도록 보장했습니다. 입찰 담합이나 입찰 담합 현상을 단호히 근절하겠습니다.

6. 회의에서는 건설 부문이 회사 경영진을 상대로 최근 제기한 불만 사항에 대해 언급했습니다. 프로젝트의 진행을 보장하기 위해 회의에서는 감독자 Zhang Xuanming에게 조사 개입을 요청했습니다. 건설단위의 요구사항을 적극적으로 이해하고, 해당 비고에 포함된 대상과 내용을 객관적이고 공정하게 평가한다. 관련 조사 결과는 적시에 이사회에 보고되어야 합니다.

7. 회의에서는 주주 Hu Xingli에게 향후 Minnong Building의 위 ​​필수 자금과 장기 은행 자금 조달을 위한 사회적 자금 조달 채널을 구현하도록 위임했습니다.

회의에서는 책임과 권한의 일치 원칙에 따라 Hu Xingli를 Minnong Company의 이사로 지명했습니다. 위에서 언급한 후보 추천은 지금부터 영업일 기준 15일 동안 회사 웹사이트에 게시됩니다. 공시 기간이 만료되고 명확한 이의가 없는 경우 해당 추천은 다음 주주 이후에 정식 임명 문서를 보완해야 합니다! ' 회의.

8. 회의에서는 민화빌딩의 부동산 증명서가 공식적으로 처리되기 전에 조건이 허락한다면 민농회사는 건설 중인 프로젝트 형태의 은행 대출이나 심지어 토지 담보 대출도 받을 수 있음을 확인했습니다. 특정 사항은 Hu Xingli가 초안을 작성하여 실행 전 검토 및 승인을 위해 이사회에 제출할 수 있습니다.

2014년 12월 2일

3부: Century Gold Resources Group의 2014년 이사회 및 감독 이사회 회의가 엄숙하게 개최되었습니다.

9월 3일, Century Gold Resources 2014년(첫 번째) 위안그룹 이사회 및 감사위원회 회의가 베이징 센추리 골든 리소스 호텔에서 열렸습니다. 그룹 이사회 회장 Huang Rulun 씨, 감사회 회장 Huang Rufang, 전무 이사 Huang Tao, 이사회 이사 Lin Feng, Huang Rujian, Huang Ruliang, Huang Shiying, Chen Zongqiang, Cheng Changsheng, Lan Yang, Li Yun, Lin Zhonghua, Huang Ruhan, Huang Ruhai, Zhai Bingquan, Zhang Haiyan, Lin Mingqing, Yang Maoping, Qiu Jianyang 및 Ma Qi 감사위원회 감독관이 회의에 참석했습니다. Guo Changbin, Xiao Peng, Zhou Fenghua, Zhang Chensheng 및 Chen Yun이 회의에 참석했습니다.

이번 회의에서는 현재 거시경제 상황과 기업 발전 단계를 바탕으로 금융 시스템 구축, 조달 개혁, 급여 개혁, 인재 육성, 부동산 산업 개혁 등 5가지 주요 주제를 설정했습니다. 리더들은 참가자들에게 발표를 하게 됩니다. 리더들은 이슈를 보고하고 심도 있는 토론을 진행합니다. 그룹 이사회 의장인 Mr. Huang Rulun은 기업이 국가 거시 경제 환경과 미래 발전을 결합하고 항상 개혁과 혁신의 경영 철학을 견지해야 하며 이전의 부동산 주도 투자 모델을 바꿔야 한다고 지적했습니다. , 금융 자본 투자 증가, 그룹 서비스 투자 강화 및 통과 새로운 투자 모델은 기업과 금융을 사용하여 운영 위험을 줄이고 수익성을 향상시켜 기업의 미래 발전을 개선하고 통합합니다. 실제 업무에서 우리는 이론과 실천을 결합하는 경영 전략을 고수하고 기업 발전에 유익한 계획을 행동으로 적극적으로 구현하며 명확한 노선, 명확한 아이디어, 간단한 절차를 달성하고 기업 운영 및 관리 메커니즘을 지속적으로 개선해야 합니다.

이번 회의의 하이라이트는 이사와 감독자의 서면 제안을 추가하여 의견을 모으고 협상하고 논의한 다음 노력을 모으고 브레인 스토밍하는 것입니다. 회의에 참석한 이사 및 감사는 회의의 요구 사항을 바탕으로 현재 경제 상황과 다양한 산업의 실제 경영 및 운영을 결합하여 19 가지 제안을 제출하고 검토 및 토론을 위해 회의에 제출했습니다. 그 중 Li Yun 이사의 "외부 감사 시스템 구축에 대한 제안", Ma Qi 감독관의 "그룹 계층 인재 풀에 대한 연간 검사 및 재고 시스템 구축에 대한 제안", Qiu Jianyang 감독관의 "효과적인 인센티브 메커니즘의 올바른 사용에 관한 제안"이 있습니다. 기업 전략 및 인재 구조 촉진” "조정 제안"은 이사회 리더십에서 확인되었습니다. Huang Shiying 이사와 Lan Yang 이사는 호텔 산업의 최적화된 운영과 혁신적인 발전에 관한 두 가지 제안을 제시했습니다. Zhang Haiyan 감독관의 "부동산 판매 관리 간부 개혁에 대한 제안"과 Xiao Peng 부통령의 "장기간 해외에서 근무하는 고위 임원에게 가족 휴가를 부여하는 제안"이 회의에서 채택되었으며 구체화되고 구현되기 전에 개선되었습니다.

그룹 이사회 의장 황 루룬 씨는 회의에 대한보고와 토론을 듣고 회의에 참석 한 지도자들의보고와 제안을 바탕으로 다음과 같이 지시를 내 렸습니다. 토론을 듣고 있습니다. Huang Rulun 씨는 그룹이 거시경제 및 정책 환경의 변화에 ​​따라 시장 추세를 따르고, 투자 전략의 변화를 시작하고, 재무 전반 관리의 질을 향상하고, 조달 시스템 구축을 최적화하고, 핵심에 초점을 맞춘 경쟁력 있고 합리적인 급여 시스템, 인재 교육 및 간부 팀 구축의 질을 더욱 향상하고, 부동산 산업의 개혁을 촉진하며, 기업이 기회를 포착하고, 운영을 최적화하며, 탄탄한 성과를 달성하도록 보장합니다. 복잡한 외부 환경 속에서도 안정적이고 꾸준한 발전을 이룰 수 있습니다.

회의에서 황 회장은 복잡한 경제 및 외부 환경에서 의식적으로 기업 브랜드 이미지를 유지하고 직업적 명예를 확립하며 자신의 지위와 신뢰를 소중히 여겨야 한다고 주요 간부들에게 진지하게 경고했습니다. 온갖 유혹과 소문에 맞서 우리는 이념적 인식을 제고하고 자신의 건설을 강화하며 겸손하고 신중한 업무 방식을 유지하고 직업 윤리를 준수하며 용감하게 어깨를 나란히 해야 합니다. 우리는 자신의 말과 행동에서 시작하여 깨끗하고 정직한 기업 문화 구축에 앞장서고 회사의 꾸준하고 지속 가능한 발전을 공동으로 추진해야 합니다. ;